Coıno A Şye Yönelik Geniş Çaplı Aklama Operasyonunda 637 Milyon Liralık Varlıklara El Konuldu 17 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma neticesinde, kripto varlık alım satım platformu COINO A.Ş. merkezli geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Bu operasyon kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 637 milyon Lira değerindeki mal varlığına el konulurken, 17 şüpheli gözaltına alındı ve aralarında COINO A.Ş.'nin de bulunduğu 16 şirkete kayyum atandı.

Masak Raporu Kripto Varlık Hareketlerini Ortaya Koydu

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan detaylı raporda, COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.'nin hesaplarındaki olağan dışı para hareketleri dikkat çekti. Rapora göre, şirketin hesaplarından yaklaşık 12 milyar 350 milyon Lira tutarında fonun, yurt dışındaki kripto varlık sağlayıcı platformların da aralarında bulunduğu tüzel kişilere aktarıldığı belirlendi. Ayrıca, yaklaşık 282 milyon 923 bin Liranın ise gerçek kişi hesaplarına gönderildiği tespit edildi.

Milyarlarca Liralık Giriş Ve Şüpheli Çıkışlar

MASAK'ın açık kaynak verileri üzerinden gerçekleştirdiği analizler, şirketin kripto varlık hareketlerinin boyutlarını gözler önüne serdi. 23 Temmuz 2025 tarihine kadar olan dönemde, güncel kurla yaklaşık 32 milyar Liralık bir giriş ve yaklaşık 769 milyon Dolar tutarında bir çıkış olduğu saptandı. Ayrıca, yaklaşık 13 milyar 900 milyon Liranın herhangi bir platformda kayıtlı olmayan cüzdan adreslerine aktarıldığı tespit edildi. Soruşturma derinleştirildiğinde, şirket hesaplarından para gönderilen 802 gerçek kişiden 645'inin 'Yasa dışı bahis', 'Dolandırıcılık' ve 'Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' gibi suçlarla bağlantılı bilgilere sahip olduğu anlaşıldı. Bu kişilerden 172'si hakkında ise söz konusu suçlardan soruşturma veya kovuşturma yürütüldüğü belirlendi. COINO A.Ş. hesaplarına para gönderen gerçek ve tüzel kişilerin de benzer suçlarla ilişkili kayıtlarının bulunduğu ifade edildi.

Suç Gelirlerinin Aklanması Yöntemi Deşifre Edildi

Yapılan incelemeler ve tespitler neticesinde, 'Yasa dışı bahis', 'Dolandırıcılık' ve 'Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' gibi suçlardan elde edilen gelirlerin, gerçek ve tüzel kişi hesapları aracılığıyla COINO A.Ş.'ye aktarıldığı ortaya konuldu. Bu gelirlerin, kripto varlıklara dönüştürülerek kayıt dışı cüzdanlara ve yurt dışındaki kripto varlık sağlayıcılarına transfer edildiği belirlendi. Böylece, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçunun işlendiği değerlendirildi.

Operasyon Ve Kayyum Atamaları

Soruşturma kapsamında, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna karıştığı düşünülen toplam 22 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden 17'sinin İstanbul'da, 1'inin Hatay'da, 1'inin Kocaeli'nde, 1'inin yurt dışında olduğu ve 2 kişinin ise halihazırda cezaevinde bulunduğu bilgisi paylaşıldı. 14 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonla 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sürecinde, şüphelilere ve yakınlarına ait, suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam yaklaşık 637 milyon Lira değerindeki 10 araç ve 7 taşınmaza el konuldu. Ayrıca, suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı belirlenen COINO A.Ş.'nin de aralarında yer aldığı toplam 16 şirkete el konularak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum ataması yapıldı.