Büyük Kara Para Aklama Soruşturmasında Eski Şişecam Yöneticisi Hakkında Adli Kontrol Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding yetkililerine yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, eski Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Kırman, savcılık işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince hakkında yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Can Holding Soruşturmasının Kapsamı Ve İddialar

Başlangıçta Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve daha sonra yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devredilen soruşturma, Can Holding bünyesindeki şirketler aracılığıyla gerçekleştirildiği iddia edilen ciddi suçlamaları içeriyor. İddialara göre, holding bünyesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" gibi suçlar işlendi. Ayrıca "vergi kaçakçılığı", "kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması" ve "suçtan elde edilen gelirlerin aklanması" gibi çok yönlü eylemlerin de bu yapı üzerinden yürütüldüğü öne sürüldü. Soruşturmanın temelini, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar ve mali denetim birimlerinin yaptığı incelemeler oluşturuyor.

Elde edilen bulgular, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüklü miktarda para girişlerinin yapıldığını, bu paraların izini gizlemek amacıyla farklı şirketler arasında aktarıldığını ortaya koydu. Ayrıca faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltılmaya çalışıldığı da iddialar arasında yer aldı. Soruşturmada, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütünün, aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurarak denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yaparak sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıttığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği belirtildi.

Suç örgütünün ticari faaliyeti olmayan şirketlerde nakit sermaye artırımları gerçekleştirdiği, bu sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği ve bu borçların gerçeği yansıtmadığı tespit edildi. Ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların, 7256 sayılı "Varlık Barışı Kanunu" kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı ve bu işlemlerin kanunun amacına aykırı şekilde suçtan sağlanan gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu iddia edildi. MASAK raporları, örgütün "nitelikli dolandırıcılık", "kaçakçılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" gibi öncül suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiğini, eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerinin doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiğini, bu yolla hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı amaçladığını ortaya koydu.

Can Holding'e Yönelik Yasal İşlemler

Soruşturma kapsamında Can Holding'e ait 121 şirketin mal varlığına el konuldu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Olayla ilgili 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Kayyum atanan şirketler arasında Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ile Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi gibi önemli medya ve eğitim kuruluşları yer aldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "kara para aklama" suçlarından, C.C. ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklandı. Şüpheli Kenan Tekdağ hakkında ise "ev hapsi" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, Can Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can da "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme" ve "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçlarından sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ciner Grubu Bağlantısı Ve Turgay Ciner Hakkında Yakalama Kararı

Soruşturma, Can Holding AŞ'nin 22 Aralık 2024 tarihinde Turgay Ciner'in sahibi olduğu ve Ciner Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Ciner Medya TV Hizmetleri AŞ, Show Televizyon Yayıncılık AŞ, Habertürk Gazetecilik AŞ, HT Spor Televizyon Yayıncılık AŞ, C Görsel Yayınları AŞ, Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon AŞ, CİNER Dijital Yayın Hizmetleri AŞ, Boğaziçi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı AŞ ve C Yapım Filmcilik Prodüksiyon AŞ gibi medya kuruluşlarını satın almasıyla yeni bir boyut kazandı. Bu satın alma ve devir işlemlerinde, örgüt faaliyeti kapsamında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçuna yönelik şüphe ve tespitlerin bulunduğu anlaşıldı. Bu gelişmeler üzerine, yurt dışında olduğu belirlenen şüpheli Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında, şüpheli Ciner'in sahibi ve yetkilisi olduğu Ciner Grup'a ait Park Holding AŞ ile bu holdinge bağlı AFC İthalat İhracat Turizm AŞ, Zeyfa İthalat İhracat AŞ ve Silopi Elektrik Üretim AŞ isimli şirketlere İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verildi. Şüpheli Ciner'in sahibi ve yetkilisi olduğu şirket tüzel kişiliklerinde de soruşturma kapsamındaki suçların işlendiğinin tespit edilmesi üzerine maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner ile Ciner Glass UK İcra Kurulu Başkanı Gökhan Şen'in tutuklanmasına karar verilirken, Park Holding Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Usta, Park Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Orhan Yüksel, Park Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Yeşiltaş, Park Holding Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem Yılmaz, Park Holding Mali İşler çalışanı Yalçın Tahiroğlu, Park Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karakuzu, Park Elektrik Konya Ilgın Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Çatal, Park Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Mustafa Kıraç, Park Elektrik Satın Alma ve İthalat Müdürü Kemal Gürsel Özyar ve Timur Haşhaş hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Genişleyen Kayyum Atamaları

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Can Holding AŞ ile Ciner Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Park Holding AŞ arasında mali ve ticari bağların bulunduğu, bu bağ üzerinden gerçekleştirilen işlem ve faaliyetlerle suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet edildiği yönünde kuvvetli şüphe olduğuna ilişkin tespitler yapıldığı aktarıldı. Bu tespitler doğrultusunda, soruşturma kapsamı genişletilerek 18 şirkete daha kayyum atanmasına karar verildi. Kayyum atanan şirketler arasında Transworld Uluslararası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti, Turktab Karon Tütün Mamulleri Gıda Paz. Tic. AŞ, Turktab Tobacco Gıda Lojistik ve Paz. AŞ, Turktab Toptan Tütün Mamulleri Paz. Dağ. AŞ, Turktab Tütüncülük Gıda ve İçecek San. Tic. Paz. AŞ, Turktab Gıda Tütün ve Tütün Mamulleri Paz. İth. İhr. Tic. AŞ, Turktab Global Tobacco Sigara ve Tütün Paz. AŞ, Kuranlar Petrol Otomotiv İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti, European International Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. Tic. AŞ, Nargıll Tütün Mam. San. Tic. AŞ, Park Holding AŞ’ye bağlı Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. AŞ, Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. AŞ, Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. AŞ, Park Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ, Ciner Turizm Ticaret İnşaat Servis Hizmetleri AŞ, Etz Maden Enerji Petrol San. ve Tic. AŞ, Söğütözü İthalat İhracat ve Ticaret AŞ ve Kasımpaşa Sportif Faaliyetler AŞ gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalar bulunuyor. Bu kararlar, suç gelirleriyle mücadele ve aklama faaliyetlerinin önüne geçme çabasının geniş bir alana yayıldığını gösterdi.