Iq Money’nin 155 Milyar Liralık Şüpheli İşlem Ağına Operasyon Düzenlendi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan detaylı incelemeler sonucunda, IQ Money adlı şirketin yaklaşık 155 milyar Türk Lirası tutarındaki şüpheli işlem hacmi, kolluk kuvvetlerini harekete geçirdi. Düzenlenen operasyon kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı ve şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı. Bu adımlarla, yasa dışı faaliyetlerle mücadelede önemli bir eşik aşıldığı belirtildi.

Masak İncelemelerinin Detayları Ve Şüphe Uyandıran Bulgular

MASAK raporlarına göre, IQ Money nezdinde gerçekleşen devasa işlem hacminin hayatın olağan akışıyla örtüşmediği tespit edildi. Analizler, işlemlerin kısa zaman dilimleri içerisinde yüksek tekrar sıklığıyla gerçekleştirildiğini ortaya koydu. Ayrıca, yatırma ve çekme işlemlerinin adetleri arasında belirgin bir oransızlık bulunduğu dikkat çekti. İşlem açıklamalarında "bet", "bahis", "oyun", "kumar" ve "dolandırıcı" gibi ifadelerin yoğun bir şekilde yer alması, MASAK yetkililerinin şüphelerini derinleştirdi.

Şirket aracılığıyla işlem yapan kişilerce elde edilen yaklaşık 78 milyar Türk Lirası değerindeki gelirin, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanması faaliyetleriyle doğrudan ilişkili olduğuna dair kuvvetli emareler belirlendi. Bu bulgular, operasyonun temelini oluşturan en kritik unsurlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Faaliyet İzni İptaline Rağmen Süren Yasa Dışı İşlemler

IQ Money adlı şirketin, 22 Kasım 2023 tarihinde faaliyet izninin iptal edilmesine rağmen, para transferi ve ödeme aracılığı işlemlerini sistematik bir biçimde sürdürdüğü tespit edildi. İddialara göre, şirket üzerinden dolandırıcılık ve yasa dışı bahis şüphesi içeren çok sayıda finansal hareketin devam ettiği belirlendi. Bu durum, yasal düzenlemelere aykırı hareket eden yapının ne denli pervasızca faaliyet gösterdiğini gözler önüne serdi.

Operasyon Ve Hukuki Süreç: Gözaltılar Ve Mal Varlıklarına El Konulması

Sürdürülen soruşturma kapsamında, 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 26 şüpheli güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda, şüphelilerden birinin yurt dışında olduğu, diğer bir şüphelinin ise firari durumda olduğu anlaşıldı. Adli makamlar, suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına ile şirket ortaklık paylarına el konulması kararı aldı. Bu kapsamlı el koyma kararı, yasa dışı kazançların geri alınması ve mağduriyetlerin giderilmesi adına atılan önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Ayrıca, şirketin yönetim yapısına müdahale edilerek, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) IQ Money'ye kayyum olarak atandı. Bu atama ile şirketin mali ve idari kontrolünün devlet gözetimine geçtiği ve yasal süreçlerin şeffaf bir şekilde yürütüleceği belirtildi.