Kapalıçarşı Merkezli Kara Para Aklama Şebekesine Büyük Operasyon 335 Milyon Liralık Varlığa El Konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uzun süredir yürütülen geniş kapsamlı soruşturmaların dördüncü aşamasında, yasa dışı yollarla elde edilen suç gelirlerinin özellikle İstanbul Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları aracılığıyla aklandığı tespit edilen bir şebekeye yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Bu son hamleyle, şüphelilere ait olduğu belirlenen toplam 335 milyon Lira değerinde mal varlığına el konuldu.

Kara Para Aklama Yöntemleri Deşifre Edildi

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) titizlikle hazırladığı raporlar ve bilirkişi incelemeleri neticesinde, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve çeşitli nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin, gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak aklandığı detaylı bir şekilde ortaya konulduğu belirtildi. MASAK ve bilirkişi raporlarında, suç gelirlerinin aklanması amacıyla paravan şirketler üzerinden ve gerçek kişilerin adına açılmış sahte hesaplar aracılığıyla sofistike bir organizasyon kurulduğu vurgulandı. Bu sistemin işleyişi ve para transferlerinin takibi için arka planda ayrı bir muhasebe sistematiğinin oluşturulduğu tespit edildi.

Kurulan bu profesyonel aklama sisteminin, yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan temin edilen değerleri kaynağında uzaklaştırarak, çeşitli finansal işlemlere tabi tutmak suretiyle yasal bir görünüm kazandırmayı hedeflediği değerlendirildi. Bu süreçte, Türkiye'de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları gibi farklı finansal kanalların kullanıldığı belirlendi.

İstanbul Merkezli Geniş Çaplı Operasyon

Elde edilen bu kapsamlı tespitler ışığında gerçekleştirilen dördüncü operasyonda, suç gelirlerinin aklanmasına aracılık etmek üzere kurulan paravan şirketlerin yetkililerinin yanı sıra, Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bazı döviz istasyonları çalışanları da hedef alındı. Ayrıca, sırf suç gelirlerinin dönüşümünü sağlamak maksadıyla kurulduğu kanaati oluşan Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkilileri de şüpheliler arasında yer aldı. İstanbul merkezli olmak üzere 10 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda toplam 76 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Tüm şüphelilerin emniyet güçlerince sorgularının tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

Devasa Mal Varlığına Haciz

Soruşturma kapsamında MASAK raporu doğrultusunda, suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlıklarına da el konuldu. Operasyonlar sonucunda 31 araç ve 74 taşınmaz olmak üzere toplam 335 milyon Lira değerindeki mal varlığına el konulması kararı alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturmanın, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında dördüncü operasyonla birlikte çok yönlü ve kararlılıkla sürdürüldüğünü bir kez daha ifade etti. Bu tür operasyonların, ülkenin finansal güvenliğini sağlamak ve suç örgütlerinin faaliyetlerini sekteye uğratmak adına büyük önem taşıdığı vurgulandı.