Kapalıçarşı Merkezli Kara Para Aklama Soruşturmasında 26 Kişi Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden suç gelirlerinin aklandığı iddialarını mercek altına alan soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. Geniş çaplı operasyonlar neticesinde gözaltına alınan şüphelilerden 26'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında emniyet birimlerince gözaltına alınan toplam 76 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Bu şüphelilerden 2'si emniyetten serbest bırakılırken, diğer 74'ü adli işlemler için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından, 44 şüpheli hakkında tutuklanma talebiyle, 18 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuruldu. Hakimlik, mevcut delilleri ve ifadeleri değerlendirerek 26 şüphelinin tutuklanmasına, 36 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verdi. Öte yandan, soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 12 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldığı da belirtildi.

Kapsamlı Operasyonlar Ve Kara Para Aklama Yöntemleri Deşifre Edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan detaylı açıklamada, suç gelirlerinin özellikle Kapalıçarşı'daki döviz istasyonları aracılığıyla aklanmasına yönelik daha önce üç ayrı operasyonun gerçekleştirildiği vurgulandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan kapsamlı raporlar ve bilirkişi incelemeleri, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve benzeri nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ile paravan şirketler kullanılarak aklandığını ortaya koydu.

MASAK ve bilirkişi raporlarında, organize bir yapının kurulduğu, bu yapının paravan şirketler üzerinden ve gerçek kişilerin açtığı paravan hesaplar aracılığıyla faaliyet gösterdiği tespit edildi. Oluşturulan bu karmaşık sistemin organizasyonunu ve para transfer ağını takip etmek amacıyla ayrı bir muhasebe sistematiğinin de arka planda işlediği belirlendi. Sisteme, yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen yüklü miktardaki gelirlerin sokulduğu, bu gelirlerin Türkiye'de faaliyet gösteren e-para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden çeşitli işlemlere tabi tutularak yasal bir görünüme kavuşturulmaya çalışıldığı ifade edildi. Bu durum, suçtan elde edilen değerlerin kaynağından uzaklaştırılması ve meşruiyet kazandırılması amacını taşıyan profesyonel bir aklama sistemi olarak değerlendirildi.

Şüpheliler Ve Ele Geçirilen Mal Varlıkları

Yürütülen tespitler ışığında gerçekleştirilen dördüncü operasyon, suç gelirlerinin aklanmasına aracılık eden paravan şirketlerin yetkililerinin yanı sıra, Kapalıçarşı'da işleyen döviz istasyonlarını da hedef aldı. Sadece suç gelirlerinin dönüşümünü sağlamak maksadıyla kurulduğu düşünülen Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ'nin yetkililerinin de aralarında bulunduğu toplam 76 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda, aranan tüm şüphelilerin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Operasyonlar sırasında, MASAK raporları doğrultusunda 335 Milyon Lira değerinde 31 araç ile 74 taşınmaza da el konuldu. Başsavcılık, yürütülen soruşturmanın, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında dördüncü operasyonla da çok yönlü ve kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.