Mersin Merkezli Yasa Dışı Bahis Ve Kara Para Operasyonunda 32 Şüpheli Tutuklandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma neticesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetlerine karşı önemli bir operasyona imza attı. Operasyon kapsamında, 4’ü klasman hakemi olmak üzere toplam 32 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın Derinlikleri Ve Mali Şebekenin Deşifresi

Titizlikle yürütülen soruşturma, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması, Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet, Görevi Kötüye Kullanma ve Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet suçlarını kapsayan geniş bir yelpazede yoğunlaştı. Ekipler, 801 kişinin banka hesaplarını mercek altına alarak yasa dışı faaliyetlerin izini sürdü. Yapılan detaylı incelemelerde, birçok şüphelinin internet siteleri aracılığıyla yasa dışı bahis oynattığı ve bu yasa dışı para transferlerine aracılık ettiği tespit edildi.

Şüphelilerin elde ettikleri yasa dışı gelirlerin izini kaybettirmek amacıyla kripto varlık hesapları üzerinden 816 milyon Türk Lirası değerinde karmaşık bir transfer zinciri oluşturdukları belirlendi. Ayrıca, bu yasa dışı yollardan kazanılan paranın kayıt altına alınmadan yasal ekonomiye sızdırılmaya çalışıldığı, vergi tabanının daralmasına yol açacak şekilde yurt içi ve yurt dışındaki uzantılara çıkar karşılığında para transferleri yapıldığı ortaya çıkarıldı.

Soruşturma, "Hawala sistemi" olarak bilinen kayıt dışı para transferi yönteminin de Mersin'deki bir kuyumcu aracılığıyla kullanıldığını gözler önüne serdi. Bugüne kadar şüphelilerin işlediği suçlardan yaklaşık 3 milyar 700 milyon Türk Lirası tutarında para transferi gerçekleştirdikleri ve toplamda 37 milyar 645 milyon Türk Lirası gibi astronomik bir hesap hareketliliği oluşturdukları tespit edildi.

Şüpheliler Arasında Klasman Hakemleri De Yer Alıyor

Yapılan incelemelerde, şüpheliler arasında yer alan 4 klasman hakeminin hesaplarına 1 milyon 300 bin Türk Lirası giriş olduğu belirlendi. Bu hakemlerin, 2020 ile 2025 yılları arasında toplam 85 milyon 919 bin 678 Türk Lirası işlem hacmi oluşturdukları tespit edilerek soruşturmaya yeni bir boyut kazandırıldı.

Milyonlarca Liralık Mal Varlıklarına El Konuldu

Elde edilen tüm bu çarpıcı bilgiler ışığında, aralarında hakemlerin de bulunduğu şüphelilerin yakalanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Mersin merkezli olmak üzere Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak'ta eş zamanlı baskınlar yapıldı. İlk etapta 4'ü klasman hakemi olmak üzere 36 şüpheli yakalanırken, devam eden çalışmalarla 4 şüpheli daha gözaltına alındı ve toplamda 40 şüpheli ifade işlemleri için jandarmaya sevk edildi.

Operasyonlarda, şirketler ile şirket sahiplerinin banka hesaplarındaki paralar, taşınır ve taşınmaz mal varlıkları da incelemeye alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise toplam değeri 50 milyon Türk Lirası'nı aşan önemli miktarda varlığa el konuldu. Bunlar arasında 630 bin Dolar, 1 milyon 441 bin Euro, 5.5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve soğuk cüzdanlarda bulunan kripto varlıklar yer aldı. Ayrıca, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçu kapsamında, 2 şirkete ait tüm taşınır ve taşınmaz mal varlığına, 3 gayrimenkule ve 6 lüks araca da el konuldu.

Adli Süreç Ve Tutuklamalar

İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan 40 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifadelerinin ardından, şüphelilerden 35'i tutuklama, 5'i ise adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden 32'sini tutuklarken, 8 kişi hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verdi.