Kripto Para Borsası Coıno’ya Kara Para Aklama Soruşturması Kapsamında Kayyum Atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı bir soruşturma neticesinde, COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca derinlemesine incelenen şirketin finansal hareketleri ve kripto varlık transferleri, ciddi şüpheleri beraberinde getirdi.

Masak Raporu Şirket Hesaplarındaki Anormal Durumu Ortaya Koydu

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ'nin hesaplarındaki dikkat çekici artışlar gözler önüne serildi. Rapora göre, şirketin 2024 yılının Temmuz-Aralık dönemindeki toplam para girişi 211 milyon 563 bin 563 Lira iken, 2025 yılının Ocak-Mayıs döneminde bu tutar 11 milyar 948 milyon 942 bin 887 Lira gibi astronomik bir seviyeye ulaştı. Bu olağanüstü artış, yetkililerin dikkatini çekti ve kapsamlı bir incelemenin fitilini ateşledi.

Şirket hesaplarından yapılan çıkışlar da MASAK raporunda detaylandırıldı. Yaklaşık 12 milyar 350 milyon 393 bin 826 Liranın, yurt dışı kaynaklı kripto varlık sağlayıcı platformların da aralarında bulunduğu çeşitli tüzel kişilere aktarıldığı belirlendi. Ayrıca, 282 milyon 923 bin 646 Liranın ise gerçek kişi hesaplarına gönderildiği tespit edildi.

Kripto hareketleri üzerinde yapılan analizlerde ise daha çarpıcı bilgilere ulaşıldı. 23 Temmuz tarihine kadar toplam 769 milyon 786 bin 12 USDT (güncel kurda yaklaşık 32 milyar Lira) kripto varlık girişi ve 769 milyon 446 bin 673 USDT kripto varlık çıkışı olduğu anlaşıldı. Ancak en dikkat çekici bulgu, 330 milyon 777 bin 643 USDT (güncel kurda yaklaşık 13,9 milyar Lira) tutarındaki kripto çekme işleminin, hiçbir platformda kayıtlı olmayan cüzdan adreslerine aktarılması oldu. Bu durum, para izinin kaybedilmesi amacıyla yapılmış olabileceği şüphelerini güçlendirdi.

Yasa Dışı Faaliyetlerle Bağlantılı Hesaplar Tespit Edildi

Soruşturma derinleştirildikçe, şirket hesaplarından para gönderilen gerçek kişilerle ilgili önemli bilgilere ulaşıldı. Para gönderilen 802 gerçek kişiden 645'inin, "yasa dışı bahis, dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" gibi suçlarla bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, bu kişilerden 172'si hakkında hali hazırda benzer suçlardan soruşturma ve kovuşturma yürütüldüğü belirlendi. Benzer şekilde, şirketin hesabına para gönderen gerçek ve tüzel kişilerin de "yasa dışı bahis, dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" gibi suçlardan soruşturma ve kovuşturmalarının bulunduğu tespit edildi.

Yapılan bu tespitler neticesinde, "yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" gibi suçlardan elde edilen gelirlerin, gerçek ve tüzel kişiler aracılığıyla COINO AŞ isimli şirkete yatırıldığı anlaşıldı. Şirkete yatırılan bu suç gelirlerinin kripto varlığa dönüştürülerek, herhangi bir platformda kayıtlı olmayan cüzdan hesaplarına ve kaynağı yurt dışında bulunan kripto varlık sağlayıcı platformlara aktarıldığı kaydedildi. Bu yöntemle suç gelirlerinin yurt dışına çıkarılarak "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunun işlendiği değerlendirildi.

Geniş Kapsamlı Operasyon Ve Gözaltılar

Yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu suçu işlediği değerlendirilen toplam 22 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden birinin yurt dışında, ikisinin ise halihazırda cezaevinde olduğu belirtildi. Düzenlenen operasyonla birlikte 17 zanlı gözaltına alındı.

Ayrıca, suçtan kaynaklanan mal varlığı olduğu düşünülen şüphelilere ve yakınlarına ait değerli varlıklara el konuldu. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla, yaklaşık toplam değeri 637 milyon Lira olan 10 araç, 7 taşınmaz ve COINO AŞ dahil olmak üzere suç gelirlerinin aklanmasında aracı olarak kullanılan toplam 16 şirkete el konulduğu bildirildi.

Kullanıcı Mağduriyetini Önlemek Amacıyla Kayyum Ataması

Soruşturmanın hassasiyeti ve gerçek kullanıcıların mağduriyet yaşama ihtimali göz önüne alınarak, COINO AŞ'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Bu atama, platformun idaresinin güvence altına alınması ve kullanıcıların olası zararlarının önüne geçilmesi hedefini taşıyor. TMSF'nin, şirketin faaliyetlerini denetleyerek yasalara uygun bir şekilde yönetilmesini sağlayacağı belirtildi.