Ozan Elektronik Para Şirketine Yasa Dışı Bahis Ve Suç Gelirlerini Aklama Soruşturmasında Kayyım Atandı

Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden yürütülen kapsamlı bir soruşturma neticesinde, yasa dışı bahis ve POS cihazları aracılığıyla tefecilik faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin finansal sisteme entegre edilerek aklandığı belirlendi. Bu önemli operasyon kapsamında, Londra merkezli Aveon Global Holding ile bağlantılı şirketler üzerinden suç gelirlerinin aklandığı tespit edildi.

Soruşturma çerçevesinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, şüphelilere ve yedi farklı şirkete ait olduğu belirlenen toplamda yaklaşık 402 milyon Lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Sürecin önemli bir adımı olarak, Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım ataması gerçekleştirildi.

Kapsamlı Soruşturma Ve Suçlamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından titizlikle yürütülen soruşturma, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Yasa Dışı Bahis', 'Tefecilik' ve 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlarını kapsıyordu. Yapılan incelemeler, Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi'nin, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ederek elde edilen suç gelirleri ile POS cihazları üzerinden gerçekleştirilen tefecilik suçlarından kaynaklanan gelirlerin aklanmasında aktif rol oynadığını gözler önüne serdi.

Suç Gelirlerinin Aklanma Mekanizmaları

Soruşturma sürecinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporlar detaylı bir şekilde analiz edildi. Bu raporlar, suç gelirlerinin sanal POS cihazları aracılığıyla finansal sisteme dahil edildiğini ortaya koydu. Özellikle dikkat çeken bulgular arasında, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan tekrarlayan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmemesi yer aldı. Alarm sistemleri devreye girmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı, aynı kartların farklı üye işyerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı ve bu durumun gerçek bir ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve POS tefeciliği niteliği taşıdığı tespit edildi.

Ayrıca, Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin sahibi O.Ö.'nün ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden "sigorta primi" adı altında para transferlerinin gerçekleştirildiği belirlendi. Bu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding tarafından kontrol edildiği ve suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme sokulup aklandığı tespit edildi.

El Konulan Mal Varlıkları Ve Hukuki Süreç

Yürütülen mali analizler sonucunda, 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplamda yaklaşık 402 milyon Lira değerindeki mal varlığı tespit edildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 10 şüphelinin mal varlıklarına el konulması kararı alındı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesinde önemli rol oynadığı belirlenen Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye, mali yapının korunması ve delil karartılmasının önüne geçilmesi amacıyla İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım atandı.

Gözaltılar Ve Tutuklamalar

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Yedi şirkete ait toplam 402 milyon Lira değerindeki mal varlığına el konulması ve Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye TMSF tarafından kayyım atanması, soruşturmanın ciddiyetini ve kapsamını gözler önüne serdi.