Ozan Elektronik Para Şirketine Operasyon Kara Para Aklama Soruşturması Kapsamında Kayyım Atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı bir soruşturma neticesinde, Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi'nin, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirleri finansal sisteme entegre ettiği tespit edildi. Bu gelişme üzerine şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atandığı ve çok sayıda mal varlığına el konulduğu bildirildi.

Soruşturmanın Detayları Ve İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından titizlikle yürütülen incelemeler, Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Yasa Dışı Bahis', 'Tefecilik' ve 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlarına karıştığı yönünde önemli bulgular ortaya koydu. Soruşturma kapsamında, özellikle 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet edilerek elde edilen gelirlerin ve pos tefeciliği kaynaklı kazançların aklandığı belirlendi. Bu yasa dışı gelirlerin karmaşık bir finansal ağ kullanılarak sisteme dahil edildiği iddiaları, adli makamları harekete geçirdi.

Kara Para Aklama Mekanizmaları Deşifre Edildi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan kapsamlı raporlar, soruşturmanın seyrini şekillendirdi. Bu raporlar, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden aktarılarak finansal sisteme sokulduğunu net bir şekilde gösterdi. Yapılan incelemelerde, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan tekrarlayan ve yüksek tutarlı işlemlerin şirket tarafından engellenmediği, hatta sistem tarafından üretilen alarmlara rağmen gerekli aksiyonların alınmadığı tespit edildi. Aynı kartların, farklı üye işyerlerinde kısa aralıklarla kullanılması gibi olağandışı durumların, gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği amacı taşıdığı açıkça belirlendi.

Soruşturma derinleştikçe, Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin sahibi O.Ö.'nün ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden 'sigorta primi' adı altında şüpheli para akışlarının sağlandığı da ortaya çıktı. Şirketin, Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği ve suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme sokulup aklandığı tespitleri, kara para aklama şemasının uluslararası boyutlarını gözler önüne serdi.

Operasyon Ve Kayyım Atanması

Yürütülen mali analizler sonucunda, toplamda yaklaşık 402 milyon Lira değerinde olduğu belirlenen mal varlıklarına el konulması kararı alındı. Bu kapsamda 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca el konuldu. Operasyonlar eş zamanlı olarak düzenlendi ve 7 şirkete yönelik baskınlarda 10 şüpheli yakalanarak mal varlıkları donduruldu.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, yapılan değerlendirmelerin ardından, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesinde aktif rol oynadığı belirlenen Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye kayyım atanmasına hükmetti. Bu kararın, şirketin mali yapısının korunması ve delillerin karartılmasının önlenmesi amacıyla alındığı belirtildi. Böylece, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin yönetimine kayyım olarak atandı.