Ozan Elektronik Para Soruşturmasında Yeni Gelişme 11 Kişi Gözaltına Alındı 72 Milyon Lira Mal Varlığına El Konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma, Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerindeki iddiaları derinleştirdi. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "tefecilik" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarını içeren soruşturmada, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet edilerek elde edilen gelirler ile "pos tefeciliği" faaliyetlerinin finansal sistemdeki izleri sürülüyor. Bu yeni aşamada, tespit edilen 16 şüpheliden 11'i hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca, söz konusu şüphelilerin suç tarihlerinden sonra edindikleri, toplam değeri 72 Milyon Lira olan 2 konut, 2 arsa ve 3 araca sulh ceza hakimliği kararıyla el konuldu.

Soruşturmanın Genişleyen Kapsamı Ve Yeni Bulgular

Yürütülen soruşturmada elde edilen kuvvetli bulgular, pos tefeciliği ve suç gelirlerinin aklanması eylemlerinin yalnızca şirket üst yönetimi ile sınırlı kalmadığını ortaya koydu. Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknoloji birimi çalışanları, risk yönetimi ve iç denetim personeli, yazılım geliştirme uzmanları ile finans ve muhasebe yöneticileri gibi farklı birimlerde görev alan kişilerin de bu faaliyetlere iştirak ettiği belirlendi. Bu durum, suç örgütünün şirket bünyesinde geniş bir ağa sahip olduğunu ve farklı departmanlardan profesyonellerin dâhil olduğunu gösteriyor.

İlk İncelemeler Ve Şirketin Rolü

Başsavcılıktan yapılan önceki açıklamalarda, Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin elektronik para kuruluşu statüsünü, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin meşru ticari faaliyet görünümü altında finansal sisteme entegre edilmesi amacıyla kullandığına dair ciddi şüphelerin bulunduğu belirtilmişti. Yürütülen mali incelemeler, bu şüpheleri destekler nitelikte bulgular ortaya koydu.

Masak Raporları Ve Kara Para Akışının Detayları

Soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporlar titizlikle incelendi. Bu raporlar, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden aktarılarak sisteme nasıl dahil edildiğini detaylı bir şekilde ortaya koydu. Raporlarda özellikle Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen, kartlarla yapılan, tekrarlayan ve yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği vurgulandı. Ayrıca, bu tür işlemler için alarm üretilmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı, aynı kartların farklı üye iş yerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı ve bu durumun gerçek ticari bir faaliyetten ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığı tespit edildi.

Sigorta Şirketi Üzerinden Aklama İddiaları

Soruşturmanın bir diğer önemli boyutu ise Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin sahibi Ozan Özerk'in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden sağlandığı iddia edilen para akışlarıydı. "Sigorta primi" adı altında yapılan bu transferlerin, suç gelirlerinin aklanması amacıyla kullanıldığı şüphesi üzerinde duruldu. Söz konusu sigorta şirketinin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği ve suçtan elde edilen gelirlerin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dahil edildiği iddiaları, soruşturmanın uluslararası boyutunu da ortaya koydu.

Önceki Operasyon Ve Kayyım Ataması

Bu kapsamda yürütülen mali analizler neticesinde daha önce 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait yaklaşık 402 Milyon Lira değerinde mal varlığı tespit edilmişti. İlk operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheli ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlenerek mal varlıklarına el konulmuştu. Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesinde aktif rol oynadığı belirlenen Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, mali yapının korunması ve delillerin karartılmasının önüne geçilmesi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atanmasına karar verilmişti. Önceki süreçte gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış, yurt dışında oldukları belirlenen 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı. Soruşturmanın yeni operasyonlarla genişleyerek devam ettiği bildirildi.