Payco Elektronik Para Soruşturmasında 28 Şüpheli Daha Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Türkiye finans sistemini hedef alan yasa dışı bahis ile kara para aklama faaliyetlerine karşı önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan kapsamlı soruşturma neticesinde, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yasal süreç başlatılmıştı. Bu soruşturmanın ikinci aşamasında, aralarında yazılım mühendisleri ve bilgi teknolojileri personelinin de bulunduğu 28 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın Kapsamı Ve Suçlama Detayları

Soruşturmanın temeli, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın denetim raporları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan detaylı analizlere dayanmaktadır. Bu raporlar ve analizler, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik bir şekilde finansal sisteme sokulduğunu ortaya koymuştur. Ardından bu gelirlerin, yurt içi ve yurt dışı çok sayıda şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlenmiştir. Bu durum, finansal güvenliğe yönelik ciddi bir tehdit olarak değerlendirilmiştir.

İlk Operasyon Ve Hukuki Süreç

Tespit edilen yasa dışı eylemler doğrultusunda soruşturmanın ilk aşaması, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütüldü. İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyonlarda, şüphelilerin adreslerinde detaylı arama ve el koyma tedbirleri uygulanırken, gözaltına alınan şüphelilerden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İkinci Aşama Operasyonu Ve Örgütsel Yapı

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte elde edilen yeni deliller, suç örgütünün daha karmaşık bir yapılanmaya sahip olduğunu gösterdi. Özellikle, örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin elektronik para altyapıları, özel yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif olarak iştirak ettikleri tespit edildi. Bu kişilerin, "para nakline aracılık etme" suçunu işledikleri belirlenmiştir.

Suç Gelirlerinin Yönlendirilmesi Ve Devam Eden Süreç

Yürütülen soruşturma neticesinde, örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol üstlenen, suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik ikinci aşama operasyon başlatıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda 28 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt içindeki görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin toplanması, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri devam etmektedir. Soruşturmanın, mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.