Can Holding Soruşturmasında İkinci Dalga 26 Kişi Gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding yetkililerine yönelik başlatılan ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, kurulan örgüte üye olma," "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" iddialarını içeren soruşturma genişleyerek devam etti. Bu kapsamda düzenlenen ikinci dalga operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.

İkinci Dalga Operasyonların Detayları

Soruşturma dosyasına yeni eklenen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve elde edilen diğer deliller doğrultusunda, suç örgütü yapılanması içinde aktif rol oynadığı değerlendirilen toplam 35 şüpheli tespit edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, bu şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak İstanbul merkezli Mersin, Iğdır ve İzmir'de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ikinci aşama operasyonda, aralarında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Remzi Sanver, Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding'in sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can'ın eşleri Betül Can ve Zühal Can’ın da bulunduğu 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin şirket merkezlerinde ve ikamet adreslerinde yapılan detaylı aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve evrak ele geçirildi. Öte yandan, tespit edilen şüphelilerden 3'ünün yurt dışında olduğu belirlenirken, firari durumdaki 6 zanlıyı yakalamaya yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Soruşturmanın Kökeni Ve Başlıca Suçlamalar

Başlangıçta Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden organize bir suç örgütü kurulduğu iddiasıyla açılmıştı. Bu örgüt aracılığıyla "nitelikli dolandırıcılık," "vergi kaçakçılığı," "kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına dahil edilmesi" ve "suçtan elde edilen gelirlerin aklanması" gibi çok yönlü eylemlerin gerçekleştirildiği öne sürülmüştü. Soruşturma, MASAK ve mali denetim birimlerinin hazırladığı kapsamlı raporlar temelinde başlatılmıştı.

İddialara göre, Can Holding şirketleri aracılığıyla kaynağı belirsiz, yüklü miktarda para girişleri yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında transfer edilerek izlerinin gizlenmeye çalışıldığı belirtildi. Ayrıca, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı da ileri sürülen suçlamalar arasındaydı.

Holding yapısı altında faaliyet gösteren çıkar amaçlı suç örgütünün, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği ve aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurarak denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı iddia edildi. Yönetim kurullarında sık sık değişiklikler yaparak sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıttığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği de soruşturma kapsamında dile getirilen önemli hususlardandı.

Varlık Barışı Kanunu'nun Kötüye Kullanımı

Soruşturmada öne çıkan iddialardan biri de, ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı ve bu artırımların kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği yönündeydi. Bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların ise 7256 sayılı "Varlık Barışı Kanunu" kapsamında şirkete yeniden yatırılarak aklanmaya çalışıldığı iddia edildi. Gerçekleştirilen bu işlemlerin, kanunun amacına aykırı bir şekilde suçtan elde edilen gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu belirtildi.

MASAK raporlarıyla elde edilen bulgulara göre, suç örgütünün "nitelikli dolandırıcılık," "kaçakçılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" gibi öncül suçlardan sağladığı yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiği kaydedildi. Eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde gerçekleştirilen şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerinin doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiği, bu yolla örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği vurgulandı.

Önceki Operasyonlar Ve Kayyum Atamaları

Soruşturmanın önceki aşamalarında, Can Holding'e ait 121 şirketin mal varlığına el konulmuş ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı. Bu kapsamda 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş ve İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.

TMSF’nin kayyum olarak atandığı şirketler arasında Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ile Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi gibi önemli kuruluşlar yer aldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Ç., D.C., M.K. ve K.Ç. "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "kara para aklama" suçlarından, C.C. ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklandı. Şüpheli Mehmet Kenan Tekdağ hakkında ise aynı suçlardan "ev hapsi" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı. Soruşturma dosyası daha sonra yetkisizlik nedeniyle Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Can Holding'e ait 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar verildi. Bu şirketler Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ, Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ, Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti, Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti, Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ, MCN Petrol AŞ, Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ, Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ, Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri AŞ olarak açıklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can da "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme" ve "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçlarından sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Ciner Grubu Bağlantısı Ve Yakalama Kararları

Soruşturma, Can Holding AŞ’nin 22 Aralık 2024 tarihinde pay alım satım sözleşmesi ile Turgay Ciner'in sahibi olduğu Ciner Grubu çatısı altındaki medya kuruluşlarını satın aldığı tespitini takiben genişledi. Satın alınan bu kuruluşlar Ciner Medya TV Hizmetleri AŞ, Show Televizyon Yayıncılık AŞ, Habertürk Gazetecilik AŞ, HT Spor Televizyon Yayıncılık AŞ, C Görsel Yayınları AŞ, Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon AŞ, CİNER Dijital Yayın Hizmetleri AŞ, Boğaziçi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı AŞ ve C Yapım Filmcilik Prodüksiyon AŞ idi.

Söz konusu satın alma ve devir işlemlerinde, örgüt faaliyeti kapsamında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçuna yönelik şüphe ve tespitlerin bulunduğu anlaşıldı. Bu kapsamda, yurt dışında olduğu belirlenen şüpheli Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca, şüpheli Ciner'in sahibi ve yetkilisi olduğu Ciner Grup'a ait Park Holding AŞ ile bu holdinge bağlı AFC İthalat İhracat Turizm AŞ, Zeyfa İthalat İhracat AŞ ve Silopi Elektrik Üretim AŞ isimli şirketlere İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verildi.

Soruşturmada, şüpheli Ciner'in sahip olduğu şirket tüzel kişiliklerinde de benzer suçların işlendiğinin tespit edilmesi üzerine, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner ile Ciner Glass UK İcra Kurulu Başkanı Gökhan Şen tutuklanırken, Park Holding Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Usta, Park Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Orhan Yüksel, Park Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Yeşiltaş, Park Holding Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem Yılmaz, Park Holding Mali İşler çalışanı Yalçın Tahiroğlu, Park Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karakuzu, Park Elektrik Konya Ilgın Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Çatal, Park Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Mustafa Kıraç, Park Elektrik Satın Alma ve İthalat Müdürü Kemal Gürsel Özyar ve Timur Haşhaş hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Yeni Kayyum Atamaları Ve Son Durum

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Can Holding AŞ ile Ciner Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Park Holding AŞ arasında mali ve ticari bağların bulunduğu, bu bağ üzerinden gerçekleştirilen işlem ve faaliyetlerle suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet edildiği yönünde kuvvetli şüpheler olduğuna ilişkin tespitler yapıldığı belirtildi. Bu kapsamda 18 şirkete daha kayyum atandı.

Kayyum atanan bu şirketler arasında Transworld Uluslararası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti, Turktab Karon Tütün Mamulleri Gıda Paz. Tic. AŞ, Turktab Tobacco Gıda Lojistik ve Paz. AŞ, Turktab Toptan Tütün Mamulleri Paz. Dağ. AŞ, Turktab Tütüncülük Gıda ve İçecek San. Tic. Paz. AŞ, Turktab Gıda Tütün ve Tütün Mamulleri Paz. İth. İhr. Tic. AŞ, Turktab Global Tobacco Sigara ve Tütün Paz. AŞ, Kuranlar Petrol Otomotiv İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti, European International Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. Tic. AŞ, Nargıll Tütün Mam. San. Tic. AŞ, Park Holding AŞ’ye bağlı Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. AŞ, Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. AŞ, Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. AŞ, Park Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ, Ciner Turizm Ticaret İnşaat Servis Hizmetleri AŞ, Etz Maden Enerji Petrol San. ve Tic. AŞ, Söğütözü İthalat İhracat ve Ticaret AŞ ve Kasımpaşa Sportif Faaliyetler AŞ yer almaktadır.