Ciner Grubu Soruşturmasında Atilla Ciner Tutuklandı Turgay Ciner Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, Can Holding yetkilileriyle ilgili yürütülen operasyonlar önemli bir aşamaya ulaştı. Soruşturma çerçevesinde, tanınmış iş insanı Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner ile Ciner Glass AŞ CEO'su Gökhan Şen, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla tutuklandı. Öte yandan, soruşturmanın kapsamı genişlerken, yurt dışında olduğu tespit edilen Turgay Ciner hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Tutuklama Ve Adli Kontrol Kararları

Soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından Atilla Ciner ve Gökhan Şen, sulh ceza hakimliğince tutuklanma talebiyle gönderildikleri mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler Hacı Mustafa Kıraç, Ömer Çatal, Orhan Yüksel, Gürsel Usta, İsmail Karakuzu, Yalçın Tahiroğlu, Timur Haşhaş, Kemal Gürsel Özyar, Selçuk Yeşiltaş ve Çiğdem Yılmaz hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Soruşturmanın Geniş Kapsamı

Başlangıçta Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve daha sonra yetkisizlik kararı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devredilen soruşturma, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden organize bir suç örgütü kurulduğu iddialarını içeriyordu. İddialara göre, bu örgüt aracılığıyla "nitelikli dolandırıcılık", "vergi kaçakçılığı", "kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması" ve "suçtan elde edilen gelirlerin aklanması" gibi çok yönlü eylemler gerçekleştirildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin hazırladığı inceleme raporları, soruşturmanın temelini oluşturdu.

Şirketler Ve Örgüt Yapısı İddiaları

Yapılan incelemelerde, Can Holding bünyesindeki şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüklü miktarda para girişlerinin yapıldığı, bu paraların farklı şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı öne sürüldü. Holding yapısı altında faaliyet gösteren çıkar amaçlı suç örgütünün, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği, aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurarak denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı iddia edildi. Örgütün, yönetim kurullarında sıkça değişiklikler yaparak sorumluluğu üyeleri arasında dağıttığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği belirtildi.

Ayrıca, ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, bu artırımların kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği ve bu borçların gerçeği yansıtmadığı iddia edildi. Ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların, 7256 sayılı "Varlık Barışı Kanunu" kapsamında şirkete yeniden yatırılarak, kanunun amacına aykırı şekilde suçtan sağlanan gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu ileri sürüldü. MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda, suç örgütünün "nitelikli dolandırıcılık", "kaçakçılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" gibi öncül suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiği kaydedildi. Bu yolla örgütün eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerinin doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiği, hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği belirtildi.

Ciner Grubu Bağlantısı Ve Yeni Gelişmeler

Soruşturma kapsamında, Can Holding AŞ'nin 22 Aralık 2024 tarihinde pay alım satım sözleşmesiyle Turgay Ciner'in sahibi olduğu ve Ciner Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Ciner Medya TV Hizmetleri AŞ, Show Televizyon Yayıncılık AŞ, Habertürk Gazetecilik AŞ, HT Spor Televizyon Yayıncılık AŞ, C Görsel Yayınları AŞ, Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon AŞ, CİNER Dijital Yayın Hizmetleri AŞ, Boğaziçi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı AŞ ve C Yapım Filmcilik Prodüksiyon AŞ isimli medya kuruluşlarını satın aldığı belirlendi. Söz konusu satın alma ve devir işlemlerinde, örgüt faaliyeti kapsamında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçuna yönelik şüphe ve tespitlerin bulunduğu anlaşıldı. Bu gelişmeler üzerine, yurt dışında olduğu tespit edilen şüpheli Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturma sürecinde, şüpheli Ciner'in sahibi ve yetkilisi olduğu Ciner Grubu'na ait Park Holding AŞ ile bu holdinge bağlı AFC İthalat İhracat Turizm AŞ, Zeyfa İthalat İhracat AŞ ve Silopi Elektrik Üretim AŞ isimli şirketlere İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verildi. Daha önce soruşturma kapsamında 121 şirketin mal varlığına el konulmuş ve TMSF kayyum olarak atanmıştı. Ayrıca Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can da "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme" ve "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçlarından sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Ek Kayyum Atamaları Ve Gözaltılar

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yapılan incelemelerde Can Holding AŞ ile Ciner Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Park Holding AŞ arasında mali ve ticari bağların bulunduğu, bu bağ üzerinden gerçekleştirilen işlem ve faaliyetlerle suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet edildiği yönünde kuvvetli şüphe olduğuna ilişkin tespitler yapıldığı aktarıldı. Bu tespitler doğrultusunda, 18 şirkete daha kayyum atanmasına karar verildi. Kayyum atanan şirketler arasında Transworld Uluslararası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti, Turktab Tütüncülük Grubu şirketleri, Kuranlar Petrol, European International Tobacco, Nargıll Tütün Mamulleri, Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. AŞ, Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. AŞ, Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. AŞ, Park Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ, Ciner Turizm Ticaret İnşaat Servis Hizmetleri AŞ, Etz Maden Enerji Petrol San. ve Tic. AŞ, Söğütözü İthalat İhracat ve Ticaret AŞ ve Kasımpaşa Sportif Faaliyetler AŞ yer aldı.

Soruşturmada, şüpheli Ciner'in sahibi ve yetkilisi olduğu şirket tüzel kişiliklerinde de suçların işlendiğinin tespit edilmesi üzerine, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla 12 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner, Ciner Glass UK İcra Kurulu Başkanı Gökhan Şen, Park Holding Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Usta, Park Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Orhan Yüksel, Park Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Yeşiltaş, Park Holding Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem Yılmaz, Park Holding Mali İşler çalışanı Yalçın Tahiroğlu, Park Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karakuzu, Park Elektrik Konya Ilgın Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Çatal, Park Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Haci Mustafa Kıraç, Park Elektrik Satın Alma ve İthalat Müdürü Kemal Gürsel Özyar ve Timur Haşhaş bulunuyordu.