İstanbul Merkezli 5 İlde Vergi Kaçakçılığı Ve Kara Para Aklama Operasyonu

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Mali Müşavirlere Yönelik operasyon kapsamında önemli bir adım attı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma neticesinde, aralarında Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı gibi tanınmış şirketlerin de bulunduğu toplam 26 şirket ile çok sayıda mali müşavire yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. Operasyon, İstanbul merkezli olmak üzere 5 farklı ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında hedef alınan şahıslara ve kurumlara, Suç Örgütü Kurma, Vergi Kaçakçılığı, Resmi Belgede Sahtecilik ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama gibi ciddi suçlamalar yöneltildi. Yürütülen detaylı çalışmalar sonucunda, bu suçların geniş bir ağ içerisinde organize bir şekilde işlendiği tespit edildi.

Operasyonun Detayları Ve Suç Mekanizması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Bürosu tarafından titizlikle yürütülen soruşturma, sabah erken saatlerde 43 kişiye yönelik operasyonla sonuçlandı. Elde edilen bilgilere göre, suç örgütünün temelini mali müşavirlerden oluşan bir grubun oluşturduğu belirlendi. Suçlamaların ana dayanağı ise “hayali ticaret” adı verilen karmaşık bir dolandırıcılık sistemiydi.

Sistemin işleyişine göre, birtakım kişiler gerçekte var olmayan şirketler üzerinden ticari faaliyetler yürütüyor ve bu hayali ticaret organizasyonu aracılığıyla sahte faturalar düzenliyordu. Bu sahte faturalar sayesinde, aslında var olmayan paralar varmış gibi gösterilerek kayıtlara geçiriliyordu. Yapılan tespitlerde, yalnızca 2020-2021 yılları arasında 6.970.000 Türk Lirası değerinde sahte fatura düzenlendiği ortaya çıktı.

Mali müşavirlerin, şirketler ve yöneticileriyle bağlantı kurarak sahte fatura temin ettiği, bu sahte faturaların şirketler aracılığıyla gider olarak gösterilmesini sağladığı ve KDV iadesi alarak devleti dolandırdığı belirlendi. Ayrıca, sahte faturalar düzenlenip ticari işlem süsü verilerek elde edilen paranın, döngüsel bir zincir halinde yeniden şirkete dönüşünün sağlandığı ve böylece paraya meşruluk kazandırıldığı tespit edildi. Bu yöntemle, kara para aklama faaliyetlerinin de yürütüldüğü saptandı.

Kamu Zararı Ve Gözaltılar

Gerçekleştirilen soruşturma ve operasyon neticesinde, 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir ve 6 yöneticinin kamu zararına neden olduğu kesinleşti. Tespit edilen bu kamu zararının boyutu, suç şebekesinin devleti ne denli büyük bir zarara uğrattığını gözler önüne serdi. Operasyon kapsamında toplamda 43 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, aralarında mali müşavirlerin ve suç faaliyetlerine karışan 3 şirkete bağlı 11 kişinin bulunduğu şahıslar gözaltına alındı. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini bildirdi.