İstanbul Merkezli Sahte Fatura Operasyonunda 7 Milyar Liralık Vurgun Deşifre Edildi

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma, mali müşavirlerden oluşan ve belirli bir organizasyon dahilinde hareket eden bir şebekenin sahte fatura operasyonunu gün yüzüne çıkardı. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin kurdukları şirketler aracılığıyla 2020 ile 2021 yılları arasında, gerçekte var olmayan ticari ilişkilere dayalı olarak toplam 6 milyar 971 milyon Lira değerinde sahte fatura düzenlediği tespit edildi.

Soruşturmanın Detayları Ve Mali Müşavirlerin Rolü

Savcılıkça titizlikle yürütülen bu soruşturma, sahte fatura şebekesinin işleyiş mekanizmasını detaylarıyla ortaya koydu. Şüphelilerin, komisyon karşılığında mali müşavirler ve şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı kurdukları şirketlere hayali faturalar temin ettiği belirlendi. Bu sahte belgelerin, alıcı şirketler tarafından yasal defterlere kaydedilmek suretiyle kurumlar vergisi beyanlarında gider olarak gösterildiği ve bu yolla vergi kaçırıldığı anlaşıldı. Elde edilen bilgilere göre, söz konusu sahte faturaların kullanılmasıyla haksız KDV iadesi alındığı ve bu yasa dışı faaliyetler sonucunda devletin doğrudan 69 milyon 552 bin Lira zarara uğratıldığı belirlendi.

Operasyonun derinleşmesiyle, elde edilen suç gelirlerinin ve kaynağı belirsiz paraların aklanmasına yönelik yöntemler de deşifre edildi. Şebekenin, sahte faturalar üzerinden gerçekleştirilen bu ticari faaliyetlere bir nevi meşruiyet kazandırarak, belirli bir döngü ve zincir şeklinde suç gelirlerini yeniden şirketlere veya kişilere aktardığı saptandı. Bu döngü sayesinde yasa dışı fonların ekonomik sisteme dahil edilerek “ak”landığı ortaya çıkarıldı.

Gözaltılar Ve Malvarlıklarına El Konulması

Soruşturma çerçevesinde, örgütsel faaliyetler içerisinde aktif rol aldığı tespit edilen toplam 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltına alınanlar arasında 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir ve 6 örgüt yöneticisi yer aldı. Ayrıca, suça konu sahte faturaları kullanarak kamu zararına sebep oldukları belirlenen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş.’nin suç tarihi itibarıyla tespit edilen 11 yönetici ve ortağı da şüpheliler arasında bulundu. Operasyonun önemli bir aşaması olarak, şüpheli şirketler ile yöneticilerin tüm mal varlıklarına el konuldu. Bu karar, suç gelirlerinin aklanmasının engellenmesi ve kamu zararının tazmin edilmesi amacıyla alındı.