İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘pos tefeciliği’ ve ‘suç gelirlerinin aklanması’ soruşturması kapsamında Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye yönelik operasyonlar genişletildi. Soruşturmanın yeni aşamasında 11 şüpheli daha gözaltına alınırken, bu şüphelilere ait toplam 72 milyon Lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Bu gelişmeler, daha önce şirkete kayyum atanması, 402 milyon Lira değerindeki mal varlığına el konulması ve 6 kişinin tutuklanmasının ardından yaşandı.
Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgilere göre, soruşturma derinleştirildi ve ‘pos tefeciliği’ ile ‘suç gelirlerinin aklanması’ eylemlerine sadece şirket üst yönetiminin değil, aynı zamanda Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin farklı kademelerinde görev alan birçok personelin de iştirak ettiği yönünde güçlü bulgulara ulaşıldı. Bu kişilerin arasında eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknoloji birimi çalışanları, risk yönetimi ve iç denetim personeli, yazılım geliştirme uzmanları ile finans ve muhasebe yöneticilerinin bulunduğu belirtildi.
Soruşturma sürecinde tespit edilen 16 şüpheliden 11’i hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verildi. Bu kararın ardından düzenlenen operasyonlarla söz konusu 11 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği tarafından alınan kararla birlikte, şüphelilerin suç tarihinden sonra edindikleri belirlenen 2 konut, 2 arsa ve 3 araca da el konuldu. Bu mal varlıklarının toplam değerinin 72 milyon Lira olduğu ifade edildi.
Devam eden soruşturmanın, suç organizasyonunun tüm boyutlarını ortaya çıkarmayı hedeflediği ve ilgili tüm birimlerin titizlikle çalıştığı vurgulandı. Kamuoyunun bu konudaki gelişmelerden bilgilendirilmeye devam edeceği belirtildi.
50 Milyon Lira Değerindeki Kanserojen Kaçak Oyuncaklar Piyasaya Sürülmeden Yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
News
Gündem
Gündem
Gündem
Gündem
Gündem
Gündem