Can Holding Soruşturması Kapsamında 88 Milyar Liralık Şüpheli İşlemle İkinci Dalga Gerçekleşti

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Holding’e yönelik soruşturmada, kamuoyunun dikkatini çeken ikinci bir operasyon dalgası başlatıldı. Bu yeni aşama, dosya kapsamına eklenen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ve elde edilen güncel deliller ışığında, örgüt yapılanması içerisinde aktif rol aldıkları değerlendirilen 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesiyle hayata geçirildi.

Operasyonun Kapsamı Ve Gözaltına Alınanlar

Savcılık kararı doğrultusunda, İstanbul merkezli olmak üzere Mersin, Iğdır ve İzmir illerinde eşzamanlı operasyonlar icra edildi. Bu operasyonlar neticesinde, aralarında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver gibi tanınmış isimlerin de bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Daha önceki operasyonda gözaltına alınıp ev hapsi kararıyla serbest bırakılan Mehmet Kenan Tekdağ’ın yanı sıra, Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ile Zühal Can da gözaltına alınanlar arasındaydı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve işyerlerinde detaylı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar neticesinde, 3 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik emniyet güçlerinin çalışmaları titizlikle devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı Raporundaki Kritik İddialar

Soruşturma dosyasına giren Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Özel Ekipler Şubesi raporunda, Can Holding bünyesinde enerji, teknoloji ve dayanıklı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda şirketin, “sahte fatura düzenlemek suretiyle vergi kaçakçılığı yoluyla haksız kazanç elde ettikleri” ileri sürüldü. Raporda özellikle, holdingin kontrolündeki Enerji Petrol Ürünleri AŞ ve bağlı bayileri aracılığıyla gerçekte herhangi bir mal hareketine dayanmayan yüksek tutarlı işlemlerin gerçekleştirildiği belirtildi. Söz konusu işlemlerin, fiziki akaryakıt kaçakçılığından ziyade, “kayıtdışı fatura zinciri vasıtasıyla vergi kaçırma ve haksız kazanç sağlama amacına yönelik” olduğu ifade edildi.

88 Milyar Liralık Kaynağı Belirsiz Finansal Hareketlilik

Raporda ayrıca, benzer yöntemlerin geçmiş dönemlerde farklı ticari unvanlar altında da sürdürüldüğü, şirket yönetimlerinin büyük ölçüde aynı kişiler tarafından organize edildiği ve bu yapılanmaların süreklilik arz eden örgütlü bir sistem içerisinde faaliyet yürüttüğü de vurgulandı. MASAK raporu ise soruşturmanın en çarpıcı bulgularından birini ortaya koydu: Can Holding ve ilişkili 121 şirketin, 2020-2021 yılları arasında banka hesaplarında toplam 88 milyar Lira tutarında, kaynağı belirsiz finansal hareketlilik tespit edildiği detaylandırıldı.

Önceki Operasyonlar Ve Hukuki Süreç

Bu yeni dalga operasyonundan önce, soruşturmanın ilk aşamasında yaklaşık 130 şirketin mal varlığına el konulmuştu. El konulan şirketler arasında Habertürk, Show TV, Bilgi Üniversitesi, Doğa Kolejleri, Golden Hill Hotel, Mediza Hospital ve çeşitli akaryakıt şirketleri de bulunuyordu. Söz konusu şirketlere, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanarak hukuki süreç başlatılmıştı.