Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can Kara Para Aklama Suçlamasıyla Gözaltında

İstanbul'da Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı.

BEĞENDİM

ABONE OL

News

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding yetkilileri hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” “yönetme” ve “kurulan örgüte üye olma” “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından yürütülen kapsamlı soruşturma derinleşiyor. Bu çerçevede Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı. Şüphelinin İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri büyük bir titizlikle sürdürülüyor.

Soruşturmanın Kökeni Ve İddiaların Boyutları

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve daha sonra yetkisizlik kararı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devredilen soruşturma Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden bir suç örgütü kurulduğu iddiasını merkezine alıyor. Bu örgütün nitelikli dolandırıcılık vergi kaçakçılığı kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirdiği öne sürülüyor.

Soruşturmanın temelini Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği detaylı inceleme raporları oluşturuyor. Bu raporlar Can Holding bünyesindeki şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişlerinin yapıldığını bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığını ve faturasız işlemler ile sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığını iddia ediyor.

Örgütsel Yapı Ve Hukuki Kaçınma Stratejileri

Holding yapısı altında kurulan bu çıkar amaçlı suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı belirtiliyor. Yönetim kurullarında sık sık değişiklikler yaparak sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıtmayı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçınmayı hedeflediği öne sürülüyor. Ayrıca ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği bu borçların ise gerçeği yansıtmadığı iddia edildi.

Ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı belirtiliyor. Gerçekleştirilen bu işlemlerin kanunun amacına aykırı şekilde suçtan sağlanan gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu iddia ediliyor. Bu durum suç örgütünün yasa dışı gelirlerini meşru ticari faaliyetler görünümü altında sisteme entegre etme çabası olarak değerlendiriliyor.

Stratejik Sektörlere Sızma Ve Ekonomik Güç Kazanımı

MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda suç örgütünün “nitelikli dolandırıcılık” “kaçakçılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” gibi öncül suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiği vurgulanıyor. Eğitim medya finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerinin doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiği belirtildi. Bu yolla örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği ifade ediliyor.

Gözaltılar Kayyum Atamaları Ve Yargı Süreci

Soruşturma kapsamında bugüne dek 121 şirketin mal varlığına el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu TMSF kayyum olarak atandı. İlk aşamada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenledikleri operasyonda aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Adliyeye gönderilen ve savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden D.Ç D.C M.K ve K.Ç “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “kara para aklama” suçlarından C.C ise “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheli Kenan Tekdağ ise aynı suçlardan “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi.

Hakimlik D.Ç D.C M.K K.Ç ve C.C’nin üzerine atılı suçlardan tutuklanmasına şüpheli Kenan Tekdağ hakkında ise “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyasını yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına göndermesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding’e ait 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar verildi.

Kayyum Atanan Şirketler

Kayyum atanan şirketlerden bazıları şu şekilde listelendi: “Habertürk Gazetecilik Ciner Medya TV Hizmetleri Show Televizyon Yayıncılık Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama Doğa Okulları İşletmeciliği Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama HT Spor Televizyon Yayıncılık Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi.”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca kayyum atanan ek 10 şirketin isimleri ise şöyle aktarıldı: “Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ MCN Petrol AŞ Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri AŞ.”