İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın titizlikle yürüttüğü kapsamlı soruşturma çerçevesinde, “yasa dışı bahis”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla bağlantılı operasyonlar büyük yankı uyandırdı. Bu operasyonlar neticesinde önemli gelişmeler kaydedilirken, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ayrıntılı rapor, şüpheli Berkin Kaya’nın finansal hareketlerindeki ciddi usulsüzlükleri ortaya koydu.
MASAK raporunda, şüpheli Berkin Kaya’nın hesap hareketlerinde dikkat çekici sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ile çekme işlemlerinin bulunduğu, bu nakit işlemlerinin kaynağının ise net bir şekilde açıklanamadığı belirtildi. Rapor, ayrıca, Kaya’nın yoğun SWIFT işlemleri gerçekleştirdiğini ve yurt dışındaki çeşitli şirketlere yüklü miktarda para transferleri yaptığını tespit etti. Yapılan incelemeler, Kaya’nın ortağı olduğu firmaların bu ölçekte büyük finansal akışları açıklayabilecek yeterli bir sermaye yapısına veya ticari faaliyete sahip olmadığını gözler önüne serdi. Bu durum, söz konusu işlemlerin ticari hayatın olağan akışının dışında seyrettiği yönünde kuvvetli emareler oluşturdu.
Raporda yer alan önemli bir başka bulgu da, şüpheli hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına dair çok sayıda istihbarat bilgisinin bulunduğu yönündeydi. Hesaplarda dolaşan yüklü miktardaki paranın kaynağının açıklanamaması, bu hesapların yasa dışı bir organizasyon içinde kullanılıyor olabileceği değerlendirmesini güçlendirdi.
Soruşturma kapsamındaki incelemeler, dijital içerik platformu GAİN Medya Anonim Şirketi üzerinde de yoğunlaştı. 09 Temmuz 2020 tarihinde kurulan GAİN Medya’nın %50 hissesinin, 11 Haziran 2024 tarihinde Berkin Kaya tarafından devralındığı tespit edildi. Bu devir işlemi öncesinde ve sonrasında, 19 Nisan 2024 ile 22 Ekim 2024 tarihleri arasında GAİN Medya şirketine toplam 310 milyon Türk Lirası nakit, 88 milyon Türk Lirası havale/EFT olmak üzere önemli miktarda ödeme yapıldığı saptandı. Ayrıca, 09 Ocak 2025 tarihinde 1 milyon Dolar tutarında bir başka ödemenin daha gerçekleştiği ve bu ödemelerin toplamda yaklaşık 450 milyon Türk Lirasına ulaştığı belirlendi. MASAK raporunda, bu para hareketlerinin miktarı, sıklığı ve yöntemi itibarıyla ticari hayatın olağan akışına aykırılık taşıdığı açıkça ifade edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tüm bu işlemlerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik organize bir finansal yapının oluşturulduğuna dair kuvvetli şüpheler bulunduğu kanaatine vardı. Yürütülen operasyonlar neticesinde, soruşturma kapsamında Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın isimli şüpheliler gözaltına alındı.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen karar doğrultusunda, GAİN Medya Anonim Şirketi, GAİN Studio Prodüksiyon Anonim Şirketi, GAİN Shorts Medya Anonim Şirketi, Anahat Holding Anonim Şirketi, Anahat Medya Anonim Şirketi, 3B Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olmak üzere toplam yedi şirkete el konuldu. Söz konusu şirketlerin yönetimine, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Bu önemli adımla birlikte, adı geçen şirketlerin mali yapıları ve faaliyetleri devlet denetimine alınarak detaylı bir inceleme sürecine tabi tutulacak.
Hürriyet Yılın Basın Fotoğrafı Dahil 4 Önemli Ödülle Taçlandırıldı
News
Gündem
Gündem
Gündem
Gündem
Gündem
Gündem