Gain Medya Soruşturması Kapsamında Mali Suçlar Gözaltılarına Yol Açtı

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı bir soruşturma neticesinde, dijital içerik platformu GAİN Medya Anonim Şirketi ve ilişkili yedi firma mercek altına alındı. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bu kapsamlı tahkikat, “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” iddiaları üzerine yoğunlaştı. Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda üç şüpheli gözaltına alındı ve yedi şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Mali Hareketlerin Şüpheli Boyutu Ve Masak Raporları

Başsavcılığın açıklamasına göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar, soruşturmanın temelini oluşturdu. Raporlarda, şüpheli Berkin Kaya’nın hesap hareketlerinde dikkat çekici sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemlerinin tespit edildiği belirtildi. Bu nakit işlemlerinin kaynağının net bir şekilde anlaşılamadığı vurgulandı. Ayrıca Kaya’nın uluslararası para transferleri (SWIFT) işlemlerinin yoğunluğu ve yurt dışındaki bazı şirketlere yüklü miktarlarda para gönderdiği ortaya konuldu. Şüphelinin ortağı olduğu firmaların incelenmesinde ise, bu büyüklükteki para transferlerini açıklayabilecek yeterli bir sermaye yapısının veya ticari faaliyetin bulunmadığı kaydedildi. MASAK raporlarında, bu hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına dair çok sayıda istihbarat bilgisinin mevcut olduğu, hesaplarda dönen yüklü miktarların kaynağının açıklanamadığı ve bu durumun yasa dışı bir organizasyona işaret edebileceği değerlendirmesine yer verildi.

Gain Medya’daki Şüpheli Devir Ve Sermaye Artırımları

Soruşturma, GAİN Medya Anonim Şirketi’nin mali yapısındaki değişikliklere de odaklandı. 09 Temmuz 2020 tarihinde kurulan şirketin yüzde 50 hissesinin, 11 Haziran 2024 tarihinde şüpheli Berkin Kaya tarafından devralındığı bilgisi paylaşıldı. Bu devir öncesi ve sonrasında, 19 Nisan 2024 ile 22 Ekim 2024 tarihleri arasında şirkete toplamda yaklaşık 450 milyon Lira tutarında ödeme yapıldığı tespit edildi. Bu ödemelerin 310 milyon Lirası nakit, 88 milyon Lirası havale/EFT yoluyla ve 09 Ocak’ta yapılan 1 milyon Dolar tutarındaki transferden oluştuğu açıklandı. Ardından, 29 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısında şirket sermayesinin 1 milyar Lira’ya çıkarıldığı ve sermaye artışının 380 milyon Lira’dan fazlasının ortakların şirketten olan alacaklarının sermayeye mahsubu yoluyla karşılandığı belirlendi. Şirketin finansmanının büyük ölçüde yüklü nakit girişleri ve yurt dışı kaynaklı transferlerle sağlandığı tespitleri raporda yer aldı.

Anahat Medya Üzerinden Akışkan Para Transferleri

Başsavcılık açıklamasında, bir diğer şüpheli Selahattin Aydın’ın da kritik bir rol oynadığına dikkat çekildi. 12 Aralık 2024 tarihinde şüpheli Aydın tarafından tek ortaklı ve 10 milyon Lira sermaye ile kurulan Anahat Medya Anonim Şirketi’nin, 22 Ocak’ta GAİN Medya Anonim Şirketi’ni 450 milyon Lira bedelle devraldığı tespit edildi. Aynı tarihte nakit sermaye artırımına gidilerek Anahat Medya’nın sermayesinin 470 milyon Lira’ya yükseltildiği belirlendi. 28 Ocak ile 22 Ağustos tarihleri arasında Anahat Medya Anonim Şirketi tarafından GAİN Medya Anonim Şirketi’ne yaklaşık 1 milyar 76 milyon Lira tutarında EFT ve havale işlemi gerçekleştirildiği, bu işlemlerin finansmanının Selahattin Aydın hesabına yatırılan yüklü miktardaki nakit paralarla sağlandığı ve söz konusu tutarların kısa süre içerisinde GAİN Medya Anonim Şirketi’ne aktarıldığı anlaşıldı.

“Ticari Hayatın Olağan Akışına Aykırı” Değerlendirmesi

Savcılık, tüm bu mali hareketleri bir bütün olarak değerlendirdiğinde, “Söz konusu para hareketlerinin miktarı, sıklığı ve yöntemi itibarıyla ticari hayatın olağan akışına aykırılık taşıdığı değerlendirilmiştir,” ifadelerini kullandı. Bu durumun, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik organize bir finansal yapı oluşturulduğuna dair kuvvetli şüpheleri güçlendirdiği belirtildi.

Eş Zamanlı Operasyon Ve Kayyum Atamaları

Elde edilen deliller doğrultusunda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheliler Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın’ın yakalanması ve suç delillerinin toplanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz varlıklara el konuldu. Şüpheliler gözaltına alındı. Operasyonla eş zamanlı olarak İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar doğrultusunda GAİN Medya AŞ, GAİN Studio Prodüksiyon AŞ, GAİN Shorts Medya AŞ, Anahat Holding AŞ, Anahat Medya AŞ, 3B Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ ve Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ olmak üzere toplam yedi şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.