Iq Money’e Yönelik Yasa Dışı Bahis Ve Kara Para Aklama Soruşturmasında 26 Gözaltı Şirkete Kayyum Atandı

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma neticesinde, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ’ye yönelik önemli adımlar atıldı. Şirketin “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” gibi ciddi suçlamalarla karşı karşıya olduğu ifade edildi. Bu soruşturma, yasa dışı finansal faaliyetlere karşı yürütülen mücadelenin kritik bir parçasını oluşturmaktadır.

Soruşturmanın Derinleştirilmesi Ve Masak Bulguları

Soruşturma, IQ Money firmasının, başta “yasa dışı bahis” ve “nitelikli dolandırıcılık” olmak üzere organize suç faaliyetlerine çok yüksek hacimli finansal transferlerle sistematik bir şekilde aracılık ettiğine dair ilk tespitler üzerine derinleştirildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan detaylı analizler, bu iddiaları destekler nitelikte önemli bulgular ortaya koydu.

MASAK analizlerinde, IQ Money nezdinde gerçekleşen yaklaşık 155 milyar Lira tutarındaki işlem hacminin, “hayatın olağan akışıyla bağdaşmadığı” belirlendi. Bu işlemlerin kısa zaman dilimleri içinde ve yüksek tekrar sıklığıyla gerçekleştirildiği, yatırma-çekme işlem adetleri arasında olağandışı bir oransızlık bulunduğu saptandı. Ayrıca, işlem açıklamalarında yoğun şekilde “bet”, “bahis”, “oyun”, “kumar”, “dolandırıcı” gibi şüpheli ifadelerin kullanıldığı tespit edildi. Şirket üzerinden işlem yapan kişilerce elde edilen yaklaşık 78 milyar Lira tutarındaki gelirin, “yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanması faaliyetleriyle ilişkili olduğu yönünde kuvvetli şüphe oluştuğu” vurgulandı.

Merkez Bankası Denetimleri Ve Faaliyet İzni İptali

Merkez Bankası tarafından hazırlanan denetim raporları da soruşturmanın seyrinde önemli bir rol oynadı. Bu raporlarda, IQ Money’in faaliyet izninin 22 Kasım 2023 tarihinde iptal edilmesine rağmen, şirketin para transferi ve ödeme aracılığı işlemlerine sistematik olarak devam ettiği belirtildi. İşlemlerde dolandırıcılık ve yasa dışı bahis şüphesi içeren çok sayıda finansal hareketin bulunduğu da raporda yer alan kritik bilgiler arasındaydı.

Şirketin, bazı işlemlerini yöneticilerinin kişisel hesapları üzerinden yürüterek izleri gizlemeye çalıştığı, denetim sürecini ise bilgi ve belgelerin geç, eksik veya hiç sunulmaması yoluyla engellediği belirlendi. Ayrıca, POS hizmetleri kapsamında usulsüz sözleşme süreçleri yürütüldüğü, yüksek riskli ve tekrarlayıcı POS işlemlerinin yoğunlaştığı ve üye iş yeri kabul süreçlerinde risk kontrol mekanizmalarının bilinçli olarak devre dışı bırakıldığı değerlendirildi. Yapılan tespitlerde, “Bu uygunsuzlukların tamamının yasa dışı bahis döngüsü ve dolandırıcılık şikayetleriyle birebir örtüştüğü görülmüştür.” ifadelerine yer verildi.

Operasyon Ve Kayyum Ataması

Soruşturma kapsamında, toplam 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yapılan eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde ve şirket merkezinde gerçekleştirilen aramalarda, şirketin tüm dijital altyapısı ve finansal kayıtlarına el konuldu. Ayrıca, şüphelilerce suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz varlıklar ile şirket ortaklık paylarına da tedbir amaçlı el konuldu.

Eş zamanlı olarak, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince alınan karar doğrultusunda, şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Bu kararın, “5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 17. maddesi gereğince şirkete el konulduğu” belirtildi. Yurt dışında olduğu tespit edilen bir şirket yöneticisi hakkında ise kırmızı bülten çıkarılması için gerekli çalışmaların titizlikle sürdüğü bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturmanın, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü olarak kararlılıkla sürdürüldüğünü kamuoyuna duyurdu.