İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma neticesinde, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet”, “nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ’ye yönelik operasyonda önemli gelişmeler yaşandı. Gözaltına alınan 27 şüpheliden 11’i tutuklanırken, 16 zanlı hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, emniyetteki işlemleri tamamlanan 27 zanlı, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Sulh ceza hakimliği, yapılan değerlendirmeler sonucunda 11 şüphelinin cezaevine gönderilmesine hükmederken, diğer 16 zanlının adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ’nin özellikle yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık gibi organize suç faaliyetlerine, yüksek hacimli finansal transferlerle sistematik bir şekilde aracılık ettiği yönündeki kritik tespitler üzerine soruşturmanın derinleştirildiği belirtildi. Açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan detaylı analizlerin de soruşturmanın seyrinde önemli bir rol oynadığı vurgulandı.
MASAK raporlarına göre, IQ Money üzerinden gerçekleşen yaklaşık 155 milyar Lira tutarındaki işlem hacminin, hayatın olağan akışıyla örtüşmeyen bir anormallik taşıdığı belirlendi. Analizlerde, işlemlerin kısa zaman dilimleri içinde ve alışılmadık bir sıklıkla tekrarlandığı, yatırma ve çekme işlem adetleri arasında olağandışı bir oransızlık bulunduğu tespit edildi. Ayrıca, işlem açıklamalarında “bet”, “bahis”, “oyun”, “kumar” ve “dolandırıcı” gibi ifadelerin yoğun bir şekilde kullanılması, şüpheleri daha da artırdı.
MASAK’ın bulguları, şirket üzerinden işlem yapan kişilerce elde edilen yaklaşık 78 milyar Lira‘nın, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanması faaliyetleriyle doğrudan ilişkili olduğu yönünde kuvvetli şüpheler oluşturdu. Bu durum, firmanın suç döngüsündeki merkezi rolüne işaret etti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan denetim raporları da soruşturmanın önemli dayanaklarından birini oluşturdu. Bu raporlarda, IQ Money’in faaliyet izninin 22 Kasım 2023 tarihinde iptal edilmiş olmasına rağmen, şirketin para transferi ve ödeme aracılığı işlemlerine sistematik bir biçimde devam ettiği açıkça belirtildi. Raporda ayrıca, söz konusu işlemlerde dolandırıcılık ve yasa dışı bahis şüphesi taşıyan çok sayıda finansal hareketin bulunduğu kaydedildi.
Soruşturma sürecinde yapılan incelemelerde, şirketin denetim süreçlerini bilgi ve belgelerin geç, eksik veya hiç sunulmaması yoluyla engellemeye çalıştığı ortaya çıktı. Bazı şüpheli işlemlerin ise şirket yöneticilerinin kişisel banka hesapları üzerinden yürütülerek izlerinin gizlenmeye çalışıldığı belirlendi. Ayrıca, POS hizmetleri kapsamında usulsüz sözleşmeler yapıldığı, yüksek riskli ve tekrarlayıcı POS işlemlerinin yoğunlaştığı ve üye iş yeri kabul süreçlerinde risk kontrol mekanizmalarının bilinçli olarak devre dışı bırakıldığı tespit edildi. Başsavcılık, bu uygunsuzlukların tamamının yasa dışı bahis döngüsü ve dolandırıcılık şikayetleriyle birebir örtüştüğünü bildirdi.
Soruşturma kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, şüphelilerin ikametleri ve şirket merkezinde detaylı aramalar yapıldı. Bu aramalar neticesinde, şirketin tüm dijital altyapısı, finansal kayıtları ile şüphelilerce suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır, taşınmaz varlıklar ve şirket ortaklık paylarına el konuldu. Eş zamanlı olarak İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince verilen karar doğrultusunda, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) şirkete kayyım olarak atandı. Bu hukuki adım, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 17. maddesi gereğince şirketin kontrolünün ele alınmasını sağladı.
Operasyonlarda gözaltı kararı verilen 26 şüphelinin yakalandığı bildirilirken, yurt dışında olduğu tespit edilen bir şirket yöneticisi hakkında da kırmızı bülten çıkarılması için gerekli çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü açıklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü olarak kararlılıkla devam ettiğini belirtti.
Mersin Merkezli Yasa Dışı Bahis Ve Kara Para Operasyonunda 32 Şüpheli Tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
News
Gündem
Gündem
Gündem
Gündem
Gündem
Gündem