Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma neticesinde, yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetleri yürüttüğü belirlenen şebekeye yönelik Mersin merkezli dokuz ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında profesyonel futbol liglerinde görev yapan dört klasman hakeminin de bulunduğu toplam 36 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Başsavcılığın yaptığı açıklamaya göre, soruşturma, bir lojistik şirket sahibi ve yakınlarının banka hesaplarında gerçekleştirilen detaylı incelemelerle başladı. Bu incelemeler sonucunda, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen yüksek miktardaki suç gelirlerinin izini kaybettirmek amacıyla kripto para birimlerine ait soğuk cüzdanların aktif olarak kullanıldığı tespit edildi. Şüphelilerin, özellikle İran, Irak ve Dubai’nin yanı sıra Mersin’de faaliyet gösteren bir kuyumcu aracılığıyla, “hawala” adı verilen kayıtsız para transferi sistemiyle büyük çaplı mali işlemler gerçekleştirdikleri belirlendi. Bu yolla yaklaşık 3 milyar 700 milyon Türk Lirasının yurt dışındaki çeşitli şirketlere gönderildiği ortaya çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis oynayan kişilerin para transferi yaptığı 801 farklı şahsa ait hesaplar titizlikle incelendi. Bu incelemeler neticesinde dikkat çekici bulgulara ulaşıldı. Dört klasman hakeminin yönettiği futbol müsabakalarına yakın tarihlerde, haklarında yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarından soruşturma başlatılan ve kamuoyunda “kartçı” olarak bilinen şüphelilerden bu hakemlerin hesaplarına toplamda 1 milyon 300 bin Türk Lirası tutarında para girişi olduğu saptandı. Ayrıca, söz konusu dört hakemin 2020-2025 yılları arasındaki toplam işlem hacimlerinin 85 milyon 919 bin 678 Türk Lirasına ulaştığı belirlendi. Bu gelişmeler üzerine ilgili hakemler hakkında “Görevi Kötüye Kullanma ve 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a Muhalefet” suçlarından yasal süreç başlatıldı.
Mersin merkezli olarak Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, İzmir, Konya ve İstanbul olmak üzere toplam dokuz ilde gerçekleştirilen operasyon, yasa dışı bahis şebekesinin geniş bir alana yayıldığını gözler önüne serdi. Soruşturmaya konu olan şirketlere, şirket sahiplerinin ve şirketlerin banka hesaplarındaki nakit paralara, sahip oldukları tüm taşınır ve taşınmaz mallara el konuldu. Operasyonlar sırasında ele geçirilen ve suç gelirleri olduğu değerlendirilen varlıklar arasında 1 milyon 441 bin Euro, 630 bin Amerikan Doları, 5 milyon 183 bin Türk Lirası, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve çeşitli miktarlarda soğuk cüzdanlarda tutulan kripto varlıkları yer aldı. Yasal sürecin devam ettiği bildirildi.
Göktaş KKTC İle Sosyal Reformlarda İş Birliğini Ve Gönül Bağını Güçlendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
News
Gündem
Gündem
Gündem
Gündem
Gündem
Gündem