İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü kapsamlı soruşturma neticesinde Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atandı. Şirketin, suç örgütü kurma, yasa dışı bahis, tefecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi ciddi suçlara karıştığına dair kuvvetli şüpheler tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan incelemeler, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin finansal sistemdeki konumunu suç faaliyetleri için kullandığı yönünde önemli bulgular ortaya koydu. Soruşturma kapsamında, şirketin “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “tefecilik” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” eylemleri üzerinde duruldu. Özellikle, “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” edilerek elde edilen gelirler ile “pos tefeciliği” suçlarından kaynaklanan gelirin aklandığına dair kuvvetli şüpheler tespit edildi.
Yürütülen mali incelemeler, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin elektronik para kuruluşu statüsünü, yasa dışı yollarla elde edilen mal varlığı değerlerinin meşru ticari faaliyetler izlenimi altında finansal sisteme dahil edilmesi amacıyla kullandığını gösterdi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporlar, soruşturmanın temelini oluşturdu. Bu raporların incelenmesi sonucunda, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden aktarılarak sisteme dahil edildiği anlaşıldı. Raporlarda yer alan kritik tespitlere göre, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen, kartlarla yapılan, tekrarlayan ve yüksek tutarlı işlemlerin şirket tarafından engellenmediği belirtildi. Ayrıca, bu tür şüpheli işlemler için alarm üretilmesine rağmen gerekli aksiyonların alınmadığı, aynı kartların farklı üye iş yerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı da kaydedildi. Bu durum, söz konusu işlemlerin gerçek ticari faaliyetten ziyade, doğrudan para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığını ortaya koydu.
Soruşturma derinleştikçe, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden de şüpheli para akışlarının gerçekleştiği tespit edildi. “Sigorta primi” adı altında gerçekleştirilen bu para transferlerinin, suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığına dair bulgular elde edildi. Aveon Global Sigorta A.Ş.’nin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği ve suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dahil edildiği vurgulandı.
Kapsamlı mali analizler neticesinde, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıkları da tespit edildi. Bu kapsamda, 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplamda yaklaşık 402 milyon Lira değerinde mal varlığına el konuldu. Soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheli ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Suçtan elde edilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesinde aktif rol oynadığı belirlenen Ozan Elektronik Para A.Ş. hakkında önemli bir karar verildi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şirketin mali yapısının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atanmasına hükmetti. Bu karar, finansal piyasaların güvenliğinin sağlanması ve yasa dışı faaliyetlerin engellenmesi adına atılan kritik bir adım olarak değerlendirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü olarak sürdürüldüğünü kamuoyuna saygıyla duyurdu.
Uber Türkiye’ye 200 Milyon Dolarlık Teknoloji Merkezi Yatırımı Yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
News
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi