Payco Elektronik Para Operasyonunda İkinci Dalga: 28 Şüpheli Gözaltına Alındı

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile bağlantılı şüphelilere yönelik ikinci dalga operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, suç örgütü yapılanması içerisinde aktif rol oynadığı değerlendirilen 28 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Bu operasyonlar, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin aklanması suçuna yönelik mücadelenin derinleştiğini gösteriyor.

Soruşturmanın Başlangıcı Ve İlk Tespitler

Soruşturma süreci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından titizlikle başlatıldı. PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında, “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından ciddi iddialar ortaya atıldı. Merkez Bankası tarafından hazırlanan denetim raporları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizleri, soruşturmanın temelini oluşturdu. Bu raporlar ve analizler, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen yüksek miktardaki suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmetleri sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik bir şekilde finansal sisteme sokulduğunu ortaya koydu. Akabinde ise bu gelirlerin, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren çok sayıda şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

Birinci Aşama Operasyonun Detayları

Tespit edilen bu eylemler doğrultusunda, soruşturmanın ilk aşaması İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde gerçekleştirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan arama ve el koyma tedbirleri neticesinde önemli dijital ve finansal delillere ulaşıldı. İlk operasyonun ardından yürütülen adli süreçte, yakalanan şüphelilerden 9’u tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verildi. Bu ilk adım, örgütün finansal ağının çözülmesinde önemli bir dönüm noktası oldu.

Soruşturmanın Derinleşmesi Ve İkinci Dalga

Birinci aşama operasyonun ardından elde edilen yeni deliller ve soruşturmanın derinleştirilmesiyle, örgütün iç yapısı ve işleyişine dair daha fazla bilgiye ulaşıldı. Özellikle örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticisi gibi kritik rollerde görev alan bazı şüphelilerin belirlendiği ifade edildi. Bu kişilerin, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, özel yazılımsal sistemler ve sofistike finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif olarak iştirak ettikleri tespit edildi. Bu eylemleriyle “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri savcılık tarafından belirtildi.

Operasyonel Süreç Ve Gelecek Adımlar

Yürütülen soruşturma neticesinde, suç örgütünün hiyerarşik yapısı içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol üstlenen, suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldığı değerlendirilen şüphelilere yönelik ikinci aşama operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 28 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt içi görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve tüm delillerin muhafazası amacıyla adreslerinde kapsamlı arama ve el koyma işlemleri devam etmektedir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın, mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve azami titizlikle yürütülmeye devam ettiği vurgulandı.