İstanbul Altın Rafinerisi Ve Bağlı Şirketlere Yönelik Kara Para Aklama Operasyonu Başlatıldı

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Altın Rafinerisi AŞ (İAR) ve iştiraki şirketlere yönelik büyük bir mali suç operasyonu gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri tarafından 20 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul merkezli başlatılan operasyon, kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve uluslararası yasa dışı altın ticareti iddialarını odağına aldı.

Operasyonun, özellikle şirketlerin uluslararası altın ticaretindeki şüpheli para hareketleri ve yüksek hacimli işlemlerle ilgili olduğu belirtildi. İddialara göre, bazı işlemlerin sahte faturalarla desteklenerek vergi matrahının düşürüldüğü ve yurt dışından getirilen ya da yurt dışına çıkarılan yasa dışı yollarla elde edilmiş gelirlerin altın ticareti aracılığıyla aklandığı öne sürüldü. Bu yöntemlerle yüz milyonlarca Lira tutarında kara paranın sistem içine sokulduğu iddialar arasında yer aldı.

Eş zamanlı olarak İstanbul genelindeki çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Şirket binaları, yöneticilerin ofisleri ve ikametgahları detaylı bir şekilde arandı. Aramalarda dijital materyaller, ticari defterler, banka hesap dökümleri, yüklü miktarda nakit para ve çeşitli belgeler incelenmek üzere ele geçirildi. Operasyon kapsamında, aralarında şirket yöneticileri ve kilit pozisyondaki isimlerin de bulunduğu 15’ten fazla şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Yetkililer, soruşturmanın titizlikle devam ettiğini ve elde edilen deliller ışığında operasyonun genişleyebileceğini ifade ettiler. Konuyla ilgili detaylı incelemelerin sürdüğü, ele geçirilen bilgi ve belgelerin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından da derinlemesine analiz edileceği öğrenildi. Bu büyük çaplı operasyonun, Türkiye’deki altın ticareti ve rafinaj sektöründeki mali denetimlerin artırılmasına yönelik önemli bir adım olduğu değerlendirildi.