Payco Elektronik Para Şirketine Yasa Dışı Bahis Ve Kara Para Aklama Operasyonu 11 Kişi Gözaltına Alındı

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma neticesinde, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin aklanmasına aracılık ettiği iddia edilen PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile ilgili önemli adımlar atıldı. Operasyon kapsamında toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın Temelleri Ve Kurumsal Raporlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, soruşturma süreci, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından tanzim edilen analiz raporunun titizlikle incelenmesiyle başladı. Her iki kurumun değerlendirmeleri, dikkat çekici bir finansal düzeni gün yüzüne çıkardı. Bu düzen içinde, yasa dışı bahis ve yasa dışı FOREX/Dolandırıcılık gibi suç faaliyetlerinden elde edilen kazançların, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik bir şekilde finansal sisteme dahil edildiği tespit edildi. Ardından, bu suç gelirlerinin çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklandığı belirtildi.

Örgütlü Yapılanma Ve Tespit Edilen Deliller

Elde edilen bulgular, söz konusu eylemlerin yalnızca bireysel bir faaliyet olmanın ötesinde, örgütlü bir yapılanma tarafından sürdürüldüğünü açıkça gösterdi. İşlem hacminin büyüklüğü, çoklu aktörlerin dahil olduğu karmaşık yapı, faaliyetlerin sürekliliği ve kurulan finansal örgütlenme modeli, bu çıkarımı destekleyen temel unsurlar arasında yer aldı.

Dosya kapsamındaki tüm delillerin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucunda, elektronik para kuruluşu bünyesinde hiyerarşik bir suç örgütü yapısının oluşturulduğu saptandı. Bu yapının, 1 örgüt lideri, bu lidere bağlı 3 yönetici ve yöneticilerin talimatları doğrultusunda operasyonel düzeyde faaliyet gösteren 7 örgüt üyesinden teşekkül ettiği tespit edildi. Analizler neticesinde, örgütlü yapıya ait çok sayıda yüksek riskli ve suçla bağlantılı finansal hareket belirlendi.

Eş Zamanlı Operasyonlar Ve Gözaltılar

MASAK ve TCMB raporlarındaki tespitler ile soruşturma kapsamında toplanan deliller ışığında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyonlarda, suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde detaylı aramalar yapıldı ve suç delillerine el koyma tedbirleri uygulandı.

Malvarlıklarına El Konulması Ve Hukuki Süreç

Soruşturmanın selameti ve delillerin korunması amacıyla önemli bir hukuki adım daha atıldı. İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararıyla, suç tarihinden sonra edinildiği değerlendirilen şüphelilere ait malvarlıklarına ve PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye el koyma tedbiri uygulandı. Bu tedbir, suç gelirlerinin finansal sisteme girişini engelleme ve mali güvenliği koruma hedefini taşımaktadır.

Başsavcılık, soruşturmanın mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla titizlikle yürütülmeye devam ettiğini bildirdi.