Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın titiz koordinasyonunda ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yıl boyunca yürütülen kapsamlı “Almanak Operasyonu” neticesinde, yüksek kâr vaadiyle vatandaşları sahte “Forex” hesaplarına yönlendiren ve yaklaşık 8 milyar Liralık devasa bir finansal hareketliliğe neden olan dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Operasyon, Türkiye genelinde 18 ili kapsayan geniş çaplı bir soruşturmanın ardından gerçekleştirildi.
Yapılan detaylı incelemelerde, dolandırıcıların özel olarak tasarlanmış uygulamalar aracılığıyla gerçek dışı “Forex” hesapları açtırdıkları ve mağdurlara yüksek getiri vaatleriyle yatırım yapmaya teşvik ettikleri ortaya çıktı. Şebeke üyelerinin, üçüncü kişilere para karşılığında paravan şirketler kurdurduğu ve açılan her bir şirket üzerinden haksız kazançtan belirli bir pay aldıkları belirlendi. Kurulan bu şirketler adına açılan banka hesaplarındaki paraların ise izini kaybettirmek amacıyla hızla farklı hesaplara, soğuk cüzdanlara, çeşitli kripto hesaplara ve coin platformlarına aktarıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında, banka ve ATM’lerden yapılan para çekme işlemlerine ait güvenlik kamerası görüntülerinin dosyaya delil olarak girmesiyle, şebekenin finansal ağını yöneten “hesapçılar” olarak bilinen kilit isimler de deşifre edildi.
Ankara merkezli olarak başlatılan operasyon, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Adana ve Şanlıurfa’nın da aralarında bulunduğu 18 farklı ilde eş zamanlı olarak yürütüldü. Düzenlenen baskınlarda, sahte “Forex” hesapları üzerinden yasa dışı faaliyet gösterdiği tespit edilen toplam 174 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 98 şüpheliden 84’ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu tutuklamalar, operasyonun ulaştığı geniş çaplı başarıyı gözler önüne serdi.
Soruşturma derinleştikçe, dolandırıcılık şebekesinin mağdurlara yönelik ikinci bir tuzak kurduğu da anlaşıldı. Yatırım yaptıklarından şüphelenerek paralarını geri talep eden mağdurlara, paralarının iade edilebilmesi için “vergi stopajı” adı altında ek ödemeler yapmaları gerektiği söylenerek tekrar dolandırıldıkları tespit edildi. Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yürütülen İl Asayiş Şube Dolandırıcılık Bürosu’nun çalışmaları neticesinde, 40 müştekiyi yatırım vaadiyle dolandırarak şirket hesaplarına para transferi sağlamış ve bu yolla 35 milyon Lira haksız kazanç elde etmiş sahte “Forex” çetesi teknik takibe alındı. Çetenin, mağdurları ikna etmek için kullandığı aldatıcı reklam kampanyalarında şu ifadelerin yer aldığı belirlendi: “Zirve üstüne zirve”, “Size her gün 2 katı kazandıramayız ama size ücretsiz danışmanlık verebiliriz”, “Bakiye büyük olursa kazanç da büyük olur”, “Tek tıkla kazan hem de online” ve “Para mühendisleri ile dev yatırım maksimum kazanç”.
Soruşturma çerçevesinde, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından özel bir rapor hazırlandı. MASAK raporunda, dolandırıcılık suçunda kullanıldığı açıkça anlaşılan 117 farklı banka hesabı tespit edildi. Bu hesaplar üzerinde yapılan incelemelerde, yaklaşık 8 milyar Lira gibi astronomik bir miktarda finansal hareketlilik olduğu belirlendi. Bu rakam, şebekenin ulaştığı finansal büyüklüğü ve gerçekleştirdiği vurgunun boyutunu çarpıcı bir şekilde ortaya koydu.
Bursa’da Yüksek Promil Alkollü Kadın Sürücü Denetimde Polise Hakaret Etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
News
Gündem
Gündem
Gündem
Gündem
Gündem
Gündem