İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmada, Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden işlendiği iddia edilen “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “tefecilik” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarına yönelik önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın ikinci operasyon dalgasında, 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu yeni operasyon, suç gelirlerinin aklanması ve pos tefeciliği eylemlerinin yalnızca şirket üst yönetimiyle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda şirketin farklı kademelerindeki çalışanların da bu yasa dışı faaliyetlere iştirak ettiğini ortaya koyan kuvvetli delillere dayanmaktadır.
Adli makamlarca yürütülen soruşturma, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet edilerek elde edilen gelirler ile “pos tefeciliği” suçlarından kaynaklanan gelirlere odaklanmaktadır. Elde edilen yeni bulgular ışığında, şirketin eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknoloji birimi çalışanları, risk yönetimi ve iç denetim personeli, yazılım geliştirme uzmanları ile finans ve muhasebe yöneticileri gibi çeşitli birimlerde görev alan kişilerin de suç ağı içinde yer aldığı belirlendi. Bu kapsamda tespit edilen 16 zanlıdan 11’i hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin öncül suç tarihlerinden sonra edindikleri mal varlıklarına da el konuldu. Sulh Ceza Hakimliği kararınca, 2 konut, 2 arsa ve 3 araca yönelik toplam 72 milyon Lira değerindeki mal varlığına tedbir konuldu. Bu durum, suçtan elde edilen gelirlerin izlenmesi ve hukuki yollarla geri alınması çabalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü göstermektedir.
Başsavcılıktan yapılan açıklamalarda, soruşturmanın ilk aşamalarında Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin elektronik para kuruluşu statüsünün, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin meşru ticari faaliyet izlenimi altında finansal sisteme sokulması için kullanıldığı değerlendirilmişti. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporlar, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden finansal sisteme aktarıldığını ortaya koydu. Raporlarda ayrıca, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen, kartlarla yapılan, tekrarlayan ve yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği, sistemde alarm üretilmesine rağmen gerekli aksiyonların alınmadığı tespit edildi. Aynı kartların farklı üye iş yerlerinde kısa aralıklarla kullanılması, bu işlemlerin gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığını net bir şekilde gösterdi.
Soruşturma derinleştirildiğinde, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden de “sigorta primi” adı altında para akışı sağlandığı belirlendi. Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği tespit edilen bu şirket aracılığıyla suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dahil edilip aklandığı vurgulandı. Bu bulgular, suç örgütünün finansal sistemdeki boşlukları ve farklı sektörleri kullanarak karmaşık bir aklama mekanizması kurduğunu ortaya koymaktadır.
Soruşturmanın ilk evresinde gerçekleştirilen mali analizler sonucunda, 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait olmak üzere toplamda yaklaşık 402 milyon Lira değerinde mal varlığı tespit edilmişti. Bu kapsamda, haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheli ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenerek mal varlıklarına el konulmuştu. Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesinde aktif rol oynadığı belirlenen Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye, mali yapının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi amacıyla İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atanması kararlaştırıldı.
İlk operasyonun ardından adli süreçte, Sulh Ceza Hakimliği, gözaltına alınan 6 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti. Diğer 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Yurt dışında bulundukları tespit edilen 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarılarak uluslararası iş birliği çerçevesinde iade süreçlerinin başlatıldığı bildirildi. Bu ikinci operasyon dalgasıyla birlikte, Ozan Elektronik Para A.Ş. çevresindeki suç ağının tüm yönleriyle deşifre edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği anlaşılmaktadır.
Gökçeada’nın Bin Yıllık Zeytinlerinin Gizemli Kökeni Türkiye’de Yalnızca Bu Adada
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
News
Gündem
Gündem
Gündem
Gündem
Gündem
Gündem